График работы Пн. — Пт. с 7:00 до 23:59 по мск. Сб. — Вск. свободный график.

Будьте внимательны Мошенники в телеграмм, мы не проводим переводов в телеграмме и ботов у нас нет, Все обмены строго через сайт!!!

Меню
100 60
19.03.2021

Шестеро граждан штата Нью-Гемпшир были арестованы два дня назад по обвинению в организации нелицензированной электронновалютной биржи, мошенничестве и отмывании денег.

Как написано в обвинении, 6 граждан Нью-Гемпшира организовали нелегальный бизнес по обмену фиатной валюты на цифровые активы еще 5 лет назад. Они имели прибыль с комиссий за обмен, который делался через криптоматы, установленные в штате. В общей сумме было обменено больше чем 10 млн$. Обвинения были предъявлены Яну Фриману, ранее был известен как Ян Бернард, Коллину Фордхэму, Рене Спинелле, Эндрю Спинелле, Ричарду Полу и Арии ДиМеццо, ранее пользовался именем Джеймс Бейкер. Для того что бы привлечь клиентов они использовали веб-сайты.

Полиция отмечает, что эти шесть человек преднамеренно нарушали федеральные законы и правовые нормы. Для того что бы скрыть источники средств некоторые из них открывали счета в банках и выдавали деньги как религиозные пожертвования, а сами строили из себя работников религиозной организации.

Напоминаем, что немного раньше сооснователь биржи электронновалютных деривативов BitMEX Бен Дело, которого обвиняли в нарушении Закона о банковской тайне, сам сдался властям Соединенных Штатов Америки. Но все же, немного позже был отпущен под залог в $20 млн.